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Por Afonso Ferreira, Walder Galvão, TV Globo e bet 365 apk ios DF
26/12/2023 11h16 Atualizado 26/12/2023
Operação foi deflagrada no🧬 dia 20 de dezembro e cumpriu nove mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, em bet 365 apk ios Brazlândia.
Polícia🧬 pede que, quem tiver informações sobre analista, denuncia pelo telefone 197.
Ao todo, quatro pessoas estão presas suspeitas de participar do🧬 esquema.
Analista do MPDFT Suedney dos Santos — 
: Reprodução
A Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia decretou, neste domingo🧬 (25), a prisão preventiva de Suedney dos Santos. O homem é analista do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios🧬 (MPDFT) e é investigado por receber R$ 140 mil de um grupo suspeito de lavar dinheiro desviado do extinto sistema🧬 de bilhetagem DFTrans.
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No dia 20 de dezembro, a🧬 Polícia Civil deflagrou uma operação e cumpriu nove mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão, em bet 365 apk ios🧬 Brazlândia, contra suspeitos de participar do esquema (veja mais abaixo). Durante a investigação, os policiais encontraram diversos comprovantes de pagamentos🧬 para o analista do MPDFT, feitos entre 2023 e 2023.
De acordo com a Polícia Civil, Suedney está foragido. O bet 365 apk ios🧬 tenta contato com a defesa dele. Quem tiver informações sobre o analista, pode entrar em bet 365 apk ios contato com a corporação🧬 pelo telefone 197.
O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios informou que já abriu procedimento investigativo, em bet 365 apk ios âmbito interno,🧬 o que deve resultar em bet 365 apk ios grave punição. "O MPDFT acompanha o caso e já havia, inclusive, suspendido o acesso🧬 do servidor aos sistemas internos de informação", diz nota (veja íntegra ao final da reportagem).
Nesta terça (26), os policiais também🧬 cumpriram um mandado de prisão preventiva contra uma mulher que já havia sido presa temporariamente, mas usava tornozeleira eletrônica, por🧬 suspeita de participação no esquema. Ao todo, quatro pessoas estão presas.
Transferências
Os comprovantes encontrados pelos investigadores mostram que o dinheiro transferido🧬 para o analista era depositado nas contas da esposa e da mãe do analista. Além disso, os policiais também identificaram🧬 o pagamento de uma fatura de cartão de crédito do servidor.
Segundo a investigação, o analista prestava "consultoria" para a organização🧬 criminosa. "Ele fazia as minutas e pedia para os advogados assinarem as peças", disse a Polícia Civil.
Operação Old West
Operação investiga🧬 grupo suspeito de lavagem de dinheiro em bet 365 apk ios Brazlândia, no DF — 
: PCDF/Divulgação
A operação Old West é um desdobramento🧬 da operação Trickser que, em bet 365 apk ios 2023 identificou "condutas de corrupção e desvio milionários" do antigo sistema de bilhetagem da🧬 capital. Segundo a apuração da 18ª Delegacia de Polícia, de Brazlândia, após a ação anterior, o grupo formou uma organização🧬 criminosa para lavar dinheiro e evitar bloqueios judiciais.
Segundo a investigação, a organzação era formada por pessoas da mesma família e🧬 contava com participação de "laranjas". Além disso, há a suspeita da participação do analista do MPDFT.
De acordo com a Polícia🧬 Civil, após a operação Trickster, as empresas de um casal suspeito de estar à frente do esquema foram colocadas no🧬 nome de "laranjas" para que não houvesse bloqueios judiciais e para que as companhias continuassem prestando serviço para o governo🧬 do Distrito Federal e para prefeituras.
Lavagem de dinheiro
Os investigadores identificaram que o casal suspeito fazia transferências dos valores recebidos na🧬 contas empresariais para poupanças de filhos, parentes e amigos. Em seguida, os valores eram retirados e passados para outras empresas.
A🧬 ideia, segundo a polícia, era "dissimular os valores ujos e evitar bloqueios judiciais". Entre as poupanças usadas pelos suspeitos, estavam🧬 a dos filhos que, à época da investigação, tinham 4 e 15 anos.
A polícia estima que o grupo tenha lavado🧬 R$ 31 milhões. Pelo menos 15 "laranjas" participavam do esquema.
Veja íntegra da nota do MPDFT
"Em relação às noticias a respeito🧬 de servidor do MPU, lotado no MPDFT, que foi alvo de mandado de prisão na manhã deste dia, 26 de🧬 dezembro, a instituição informa que já abriu procedimento investigativo, em bet 365 apk ios âmbito interno, o que deve resultar em bet 365 apk ios grave🧬 punição.
O MPDFT acompanha o caso e já havia, inclusive, suspendido o acesso do servidor aos sistemas internos de informação.
Com relação🧬 às investigações que resultaram no pedido de prisão, o MPDFT informa que tem atuado com firmeza para que as decisões🧬 judiciais sejam cumpridas. No entanto, é preciso alertar que o processo corre em bet 365 apk ios segredo de Justiça e o procedimento🧬 da Instituição, nesses casos, é respeitar o sigilo imposto pela Justiça. Por isso, não é possível adiantar, neste momento, quais🧬 providências estão sendo tomadas.
É importante reforçar que o Ministério Público abomina qualquer tipo de prática criminosa, sobretudo entre aqueles que🧬 foram admitidos no serviço público com o compromisso de atuar pela ordem jurídica".
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